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廣州市南沙區(qū)人民法院(廣東自由貿(mào)易區(qū)南沙片區(qū)人民法院)今天稱

，該院近日發(fā)出兩份罰款決定書，對一起民事虛假訴訟案件的雙方當(dāng)事人

，作出對原告罰款3萬元

，被告罰款30萬元的決定。兩份罰款決定書的背后

，是一個讓人拍案而起的訴訟……

表面審查

，初看證據(jù)簡單明了

2016年9月1日，南沙法院（南沙自貿(mào)區(qū)法院）受理了一起建設(shè)工程施工合同糾紛

。原告梁某

，被告廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)某港貿(mào)易發(fā)展有限公司（以下簡稱某港公司）。原告稱

，2014年12月26日

，其與某港公司簽訂了《某港商業(yè)中心工程臨施承包合同》，約定原告承包該臨時工程項目

，工程造價約為人民幣700萬元

；2015年11月20日雙方完成工程結(jié)算，確認工程造價7031865.5元

。原告稱自己履行了全部義務(wù)

，但被告公司經(jīng)多次催促都沒有支付過任何款項。2016年4月21日原告發(fā)函給被告

，主張工程款優(yōu)先受償權(quán)

。之后原告就起訴到法院要求判令被告支付工程款7031865.5元、違約金1313128.64元

；并確認其可就工程款

、違約金對該工程折價或者拍賣的價款享有優(yōu)先受償權(quán)。

訴訟過程中

，原告變更訴請

，要求被告支付97%的工程款及6個月違約金；并確認梁某可就工程款對該工程折價或者拍賣的價款享有優(yōu)先受償權(quán)

。

原告梁某提供了《某港商業(yè)中心工程臨施承包合同》

、《某港商業(yè)中心工程臨施工程結(jié)算書》和《關(guān)于要求盡快支付工程款的函》三份證據(jù)。

被告某港公司答辯同意原告的全部訴訟請求

。確認存在欠款的事實

，稱因為涉案工程的項目一直沒有開發(fā)，資金上存在困難，所以一直未能支付工程款給原告

，確認原告于2016年4月22日時向被告主張過工程款的優(yōu)先受償權(quán)

。對原告提交的三份證據(jù)均確認。

從表明形式上看

，原告了圍繞訴請?zhí)峁┤荼匾淖C據(jù)

，案情看似簡單明了，但作為建設(shè)工程施工合同糾紛而言,證據(jù)略顯單薄

，且被告同意原告全部訴訟請求

，認可原告全部證據(jù)，雙方對訴訟標(biāo)的并無實質(zhì)爭議

。由此引起經(jīng)辦法官的深入思考

，并依據(jù)職權(quán)積極展開全面調(diào)查

。

實質(zhì)審理

，發(fā)現(xiàn)案情疑點重重

在實體審理過程中，經(jīng)辦法官發(fā)現(xiàn)案情存在諸多疑點

，在克服當(dāng)事人消極阻撓的情況下

，通過調(diào)查逐漸揭開事實真相。

疑點一：建設(shè)工程驗收時間晚于結(jié)算時間

雙方在庭審中陳述確認涉案工程竣工驗收時間為2015年12月10日

，而結(jié)算書的結(jié)算時間為2015年11月20日

。驗收時間晚于結(jié)算時間，違背建設(shè)工程施工合同履行流程

，雙方對此未能做出合理解釋

。

疑點二：合同期間涉案工程場地并未施工

為深入查明案件事實，第一次庭審后

，經(jīng)辦法官隨即組織原告和被告律師到涉案工程現(xiàn)場勘驗

，并對工程現(xiàn)場看守人員關(guān)某進行調(diào)查，制作一份勘驗筆錄

，關(guān)某在筆錄中陳述

，2014年10月份某港公司派其到現(xiàn)場看守涉案場地，當(dāng)時的涉案場地場景與勘驗日（2016年10月25日）的場景一致

。然而

，原、被告都否認關(guān)某的陳述

，被告書面回應(yīng)稱被告于2014年10月派駐關(guān)某到涉案工程現(xiàn)場看守

，2015年春節(jié)期間關(guān)某因高血壓發(fā)作回家休息，關(guān)某因高齡導(dǎo)致記憶力及智力存在缺陷

。原告認同被告的情況說明

，并陳述其從2014年11月至2015年10月施工期間從未見過關(guān)某。

疑點三：存在企圖通過合法的民事訴訟程序侵害他人合法權(quán)益的訴訟動機

基于合理懷疑，為查明案件事實

，法院依職權(quán)向涉案工程所在地塊抵押權(quán)人A銀行發(fā)函要求協(xié)助調(diào)查

，根據(jù)A銀行函復(fù)，2014年3月3日

，A銀行與廣東省某工建設(shè)公司簽訂了《綜合授信額度合同》

，約定向借款人授予人民幣2億元的授信額度；同日

，A銀行與抵押人某港公司簽訂《最高額抵押擔(dān)保合同》

，約定將涉案的工程土地使用權(quán)作為抵押物，并在國土房管部門辦理抵押登記

。因廣東省某工建設(shè)公司拖欠A銀行貸款本金9000萬元及利息

。貸款糾紛經(jīng)法院審理后已經(jīng)進入執(zhí)行階段，被告某港公司用于抵押擔(dān)保的涉案工程用地正由廣州天河法院進行拍賣

。原告通過本案訴訟主張工程款優(yōu)先受償權(quán)

，若訴訟請求獲得支持,將對抵押權(quán)人A銀行及其他普通債權(quán)人的合法權(quán)益產(chǎn)生影響。

疑點四：工程內(nèi)容和結(jié)算工程量沖突

根據(jù)A銀行提供的涉案土地辦理抵押貸款時評估報告書顯示

， 2013年12月5日涉案工程現(xiàn)場的開發(fā)程度為紅線外“五通”（通路

、通電，通水

、排水

、通訊）及紅線內(nèi)場地基本平整。原告無法合理解釋為何需要對已經(jīng)平整的涉案工程現(xiàn)場再進行平整以及拆除圍墻后重砌

。

原告陳述其施工內(nèi)容包括臨時用水開戶和臨時用電增容

，在無法說明開戶和增容的情況下，更改陳述為由被告對臨時用水

、用電進行報裝

，又無法解釋為何結(jié)算書中將開戶和增容納入結(jié)算范圍。

疑點五：雙方存在利害關(guān)系

原告在庭審中陳述被告某港公司的法定代表人是其妻妹

，實際控制人為其妻兄

，廣東省某工建設(shè)有限公司與某港公司是關(guān)聯(lián)公司，兩個公司實際控制人均是其妻兄

，原告梁某和其妻兄共同投資成立了廣州市某企業(yè)發(fā)展有限公司

，原告占該公司股份的10%。

疑點六：雙方消極應(yīng)對法院調(diào)查

原

、被告共同確認被告員工李某負責(zé)涉案工程的管理及結(jié)算

，但雙方都拒不提供李某身份信息和聯(lián)系方式供調(diào)查。

原告梁某向法院提交7張工資表復(fù)印件

，證明其以現(xiàn)金形式向18個施工工人支付2015年3月份至11月份工資1675320元

，原告稱原件在其配偶處

，法院責(zé)令提交原件，原告拒不提供

，也不能提供18個工人的聯(lián)系方式進行調(diào)查

。原告陳述以現(xiàn)金形式另外支付挖掘機司機80000元，但不能提供挖掘機司機的身份及聯(lián)系方式供法院調(diào)查

。

原告庭審中提供衛(wèi)星定位圖用于證明涉案工程由原告進行施工

，稱該圖由其朋友張某（化名）于2014年拍攝。但沒有在指定期間內(nèi)通知張某到法院接受調(diào)查

。

原告稱自己為涉案工程墊付597余萬元

，部分墊付款是向朋友借款，但原告在庭審中拒絕回答其朋友身份及借款金額的信息

。

被告某港公司的委托律師參加第一次庭審后

，經(jīng)法院合法傳喚，無正當(dāng)理由不參加第二次庭審

，對法院庭審中質(zhì)疑的問題不回應(yīng)

，不答復(fù)。

疑點七：雙方存在惡意串通侵害他人合法權(quán)益的嫌疑

承包合同僅兩張紙確定雙方700多萬的權(quán)利義務(wù)

，結(jié)算書和催款函均為一張紙

，除此之外，卻沒有具體的施工記錄

，增加工程量無簽證單，工程款墊付無支付記錄

，沒有工程驗收報告

，工程結(jié)算沒有詳細的工程量清單。沒有其他任何人證物證能夠佐證涉案工程的存在

。原告與被告法定代表人具有姻親關(guān)系

，被告對原告主張的工程款、高達年利率24%的違約金及工程款優(yōu)先受償權(quán)的主張全部同意

，存在惡意串通通過訴訟侵害他人合法權(quán)益的嫌疑

。

撤訴被否，認定屬于虛假訴訟

2016年12月12日

，原告梁某向法院申請撤訴

。然而法院認為，在涉案工程所在土地使用權(quán)被法院執(zhí)行拍賣的過程中

，梁某作為與某港公司法定代表人具有姻親關(guān)系的利益相關(guān)方

，向法院提起工程結(jié)算價高達7031865.5元的建設(shè)工程施工合同糾紛的訴訟，并要求優(yōu)先受償權(quán)

，某港公司對梁某的訴訟請求毫無爭議

；然而梁某除提供施工合同

、結(jié)算書、催款函外

，未能提供其他任何實質(zhì)性的證據(jù)佐證工程的實際存在

；梁某在庭審中存在相互矛盾的陳述，卻不能做出合理的解釋

；法院調(diào)查的相關(guān)證據(jù)所呈現(xiàn)的事實與原告證據(jù)及雙方的陳述相互沖突

；對本案的關(guān)鍵性事實，梁某有能力提供證據(jù)卻拒絕提供證據(jù)證實或拒絕回應(yīng)

?div id="m50uktp" class="box-center"> ；谏鲜龊侠響岩桑ㄔ赫J為本案原告梁某和被告某港公司確認的涉案建設(shè)工程的施工不存在

，屬于虛假訴訟

，對于梁某撤訴申請不予準(zhǔn)許。

駁回訴請

，依法采取處罰措施

。

因案件被認定為虛假訴訟，南沙法院(南沙自貿(mào)區(qū)法院)依法判決駁回梁某的訴訟請求

。本案一審判決后

，雙方當(dāng)事人均未在上訴期內(nèi)上訴，一審民事判決書發(fā)生法律效力

。

2017年5月11日

，南沙法院（南沙自貿(mào)區(qū)法院）依法作出罰款決定書，對某港公司罰款30萬元

，對梁某罰款3萬元

。雙方未在指定期限內(nèi)繳納罰款，法院依法強制執(zhí)行

。犯罪線索移送公安機關(guān)偵查

。

法官說法

經(jīng)辦法官王健稱，近年來

，虛假訴訟案件時有發(fā)生

，民商事審判領(lǐng)域的虛假訴訟，以侵害或者意圖侵害國家

、社會和他人合法權(quán)益為目的

，破壞社會誠信，擾亂正常審判秩序

，損耗司法資源

，損害司法權(quán)威和司法公信力，人民群眾對此反映強烈

。為此

，2016年6月20日

，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于防范和制裁虛假訴訟的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔2016〕13號），總結(jié)虛假訴訟要素及注意點

，為防范和打擊虛假訴訟提供智力支持和裁判路徑

。經(jīng)審理查明的虛假訴訟案件，需駁回原告訴訟請求

，并根據(jù)情節(jié)輕重

，對當(dāng)事人予以罰款、拘留

，構(gòu)成犯罪的

，依法追究刑事責(zé)任。

來源：金羊網(wǎng)訊記者董柳通訊員王健付斌報道

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